Kiểm tra, thu giữ kho tiền của Phan Sào Nam, đối tượng chủ mưu trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ mới thấy đối tượng này giàu kinh người. Ngoài 3,5 triệu USD đang gửi tại Ngân hàng nước ngoài, Phan Sào Nam còn có hàng trăm tỷ đang gửi nhờ anh em, bạn bè cất khắp nơi.
Phan Sào Nam và kho tiền bị thu giữ
Theo thông tin tại Cơ quan điều tra xác định, trước khi bị bắt, Nam gửi 3,5 triệu USD ở ngân hàng tại Singapore; gửi một người đàn ông ở Quảng Ninh cất gần 150 tỷ đồng cùng số ngoại tệ và vàng trị giá 142 tỷ đồng. Tiền đựng trong hai hòm gỗ to bằng hai chiếc tủ lạnh.
Để kiểm đếm, cơ quan điều tra phải huy động cả chục cảnh sát cơ động, cảnh sát điều tra để bảo vệ 10 cán bộ ngân hàng làm việc trong nhiều giờ đồng hồ.
Quá trình điều tra, Nam thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và rửa tiền, tích cực cùng người thân nộp 777 tỷ đồng. Cơ quan điều tra tạm giữ tổng cộng khoảng 850 tỷ đồng, phong tỏa gần 77 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, kê biên hai nhà trị giá 12,4 tỷ đồng, phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá 139 tỷ đồng và 5 ôtô như Ford Mustang, Audi Q5…
Cơ quan điều tra còn thu hai valy USD cùng vàng được Nam gửi tại TP HCM cùng hàng trăm tỷ đồng mà Nam “có ý định chuyển hóa vào bất động sản”. Việc kiểm đếm từ 22h hôm trước đến 4h30 hôm sau.
Nam cũng khai đã chuyển cho một số bị can cất giữ vàng, ngoại tệ có tổng trị giá hơn 530 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra “các bị can được Nam gửi tiền và cất giữ đang trốn, nên chưa thể làm rõ”.
Với số tiền kiếm được từ phi vụ đánh bạc, Phan Sào Nam chuyển hóa “rửa tiền” qua đầu tư BSĐ, và các thương vụ khác. Chắc chắn những kẻ bảo kê cho đường dây đánh bạc này nhận được không ít tiền chia chác từ Phan Sào Nam. Lưới trời lồng lộng, rồi đây những kẻ này sẽ phải đứng trước vành móng ngựa, trả giá cho tội ác của mình.
