Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định nhiều cá nhân là lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn có dấu hiệu Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Các bị can Nguyễn Hoài Giang (trái) và Phạm Xuân Quang
Ngày 10.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đã ra các Quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can và khám xét đối với Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), và Phạm Xuân Quang, Kế toán trưởng BSR, về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo điều 355 bộ luật Hình sự năm 2015.
Đây là diễn biến mới nhất của vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank), theo quyết định khởi tố vụ án hình hồi tháng 9.2017.
Trước đó, ngày 27.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Vũ Mạnh Tùng, Phó tổng giám đốc BSR, về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) cho biết đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can liên quan và mở rộng điều tra đối với những đối tượng liên quan, thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Quá trình điều tra vụ án này, C46 xác định: thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank, về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31.11.2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576 tỉ đồng, trong đó, chi cho Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) 24,27 tỉ đồng, Công ty TNHH MTV Lọc dầu Bình Sơn 19,36 tỉ đồng và Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) 76,78 tỉ đồng.
Việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP được xác định là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán, nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điều 280 bộ luật Hình sự.
Theo Thanh niên
