VKSND Tối cao đã phê chuẩn việc khởi tố bị can, khám xét với ông Phan Đình Đức, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Ông Đức bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại Điều 165, Bộ luật Hình sự.
Ông Đức bị cáo buộc có liên quan vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), gây thiệt hại 800 tỷ đồng khi góp vốn vào OceanBank.
Ngày 18/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các quyết định tố tụng với ông Đức. Việc tống đạt được cơ quan công an thực hiện cùng ngày. Nhà chức trách cho hay đang tiếp tục mở rộng điều tra và thu hồi tài sản.
Ông Phan Đình Đức
Việc góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank là một trong hai vụ án được xác định có liên quan trách nhiệm của ông Đinh La Thăng – nguyên chủ tịch hội đồng thành viên PVN, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Ngày 8/12, ông Thăng bị bắt, khởi tố về tội Cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Khánh – nguyên chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN cũng bị khởi tố về cùng tội danh.
Trước đó, nhiều lãnh đạo của PVN đã bị bắt như ông Ninh Văn Quỳnh – nguyên kế toán trưởng, phó tổng giám đốc, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường – nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN…
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 9/2008, lãnh đạo PVN ký thỏa thuận với ông Hà Văn Thắm – Chủ tịch HĐQT OceanBank về tham gia góp 20% vốn điều lệ vào nhà băng này, chia làm ba đợt. Số tiền góp vốn 800 tỷ đồng có nguồn gốc hình thành từ kết quả sản xuất kinh doanh của PVN.
OceanBank sau đó có nhiều sai phạm đã bị Ngân hàng Nhà nước mua với giá 0 đồng và hàng loạt lãnh đạo hầu tòa. PVN lúc này phải chấm dứt tư cách cổ đông và toàn bộ các quyền, nghĩa vụ có liên quan tại OceanBank nên đã thua lỗ 800 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho rằng việc góp vốn đợt ba vào thời điểm Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2011) quy định một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Do vậy, việc làm này là trái quy định của pháp luật.
