Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên trang web bong88.com với số tiền giao dịch từ khoảng 70 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng.
Theo đó, cơ quan điều tra đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với 5 đối tượng: Dương Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1991, trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang); Nguyễn Minh Hoàng (SN 1987, trú tại phường Trần Nguyễn Hãn, TP Bắc Giang); Nguyễn Văn Khương (SN 1987, trú tại phường Xương Giang, TP Bắc Giang) và Nguyễn Văn Hiện (SN 1991, trú tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet.
Căn biệt thự là nơi ở của hai vợ chồng Minh.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Dương Quang Minh là người cầm đầu điều hành chung và quản lý tài khoản tổng đại lý trên trang bong88.com. Nguyễn Thị Hồng Vân quán xuyến tài chính, tổng hợp số tiền thắng thua, thu, chi trên trang cá độ theo định kỳ giao ước với các chi nhánh.
Nguyễn Minh Hoàng làm kỹ thuật viên chuyên quản lý trang mạng cá độ bóng đá thuộc tài khoản tổng đại lý của Minh và có nhiệm vụ “cắt” nick cho đại lý cấp dưới.
Vợ chồng Dương Quang Minh và Nguyễn Thị Hồng Vân.
Nguyễn Văn Khương được Minh giao tài khoản trực thuộc tổng đại lý vào giữa năm 2018. Sau khi nhận tài khoản cá độ bóng đá, Khương tiếp tục chia thành nhiều tài khoản nhỏ. Trong đó, Khương sử dụng một tài khoản và giao cho Nguyễn Văn Hiện một tài khoản khác.
Theo thỏa thuận giữa các đối tượng, tiền thắng, thua sẽ chốt thanh toán vào thứ 2, thứ 3 hằng tuần bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản ngân hàng. Minh “Phòng” giao cho một đối tượng tên Phan Đức Anh (SN 1994, đang bỏ trốn) ở TP Bắc Giang đảm nhận vai trò thu tiền cá độ bóng đá của các con bạc. Để phân tán lượng tiền, ngoài thu tiền mặt, bọn chúng chia làm nhiều tài khoản giao dịch của Hoàng, Vân hoặc vợ của Phan Đức Anh.
Theo hồ sơ điều tra, điểm chơi quy ước trên trang cá độ được Minh giao cho Khương với giá 6 nghìn đồng/điểm. Khương giao lại cho Hiện với giá 15 nghìn đồng/điểm. Bước đầu cơ quan Công an xác định, số tiền giao dịch trong ba tháng gần đây từ tài khoản tổng đại lý của Minh từ khoảng 70 đến 300 tỷ đồng.
Sau gần nửa năm, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an tỉnh Bắc Giang thu thập đủ chứng cứ, tài liệu chứng minh hoạt động phạm tội của ổ nhóm trên, đầu tháng 10, lực lượng chức năng tiến hành bắt Minh, Vân, Hoàng, Khương và Hiện. Cơ quan đang tiếp tục mở rộng vụ án, triệu tập và truy bắt những đối tượng liên quan.
